Portugal: detido fundador de site que branqueava fortunas de origem criminosa

A Polícia Judiciária (PJ) participou na Operação “Samourai”, coordenada pelas autoridades americanas (FBI), que culminou com a detenção de um suspeito, fundador do site Samourai Wallet. Este site era usado para branquear fortunas de origem criminosa.

Fundador do site Samourai Wallet aguarda extradição

O cidadão norte-americano, que é administrador de uma carteira de criptoativos, é o principal suspeito de uma rede usada em larga escala para branqueamento de capitais, que prestava vários serviços aos seus clientes com o intuito de branquear os rendimentos provenientes de atividades ilícitas.

Segundo revela a PJ, desde o início da investigação, foram recolhidos e partilhados elementos que relacionam os administradores da carteira de criptoativos “Samourai” com atividades de branqueamento de capitais. Desses serviços, destaca-se o “Whirlpool”, um serviço de mistura de criptomoedas que envolve fundos potencialmente identificáveis ​​ou “contaminados” com outros, de modo a apagar o rasto e impossibilitar a identificação originária, bem como o seu congelamento pelas autoridades.

Apurou-se que terão sido movimentados mais de mil milhões de dólares em bitcoins e mais de 680 milhões de dólares em BTC, usados em transações Ricochet, uma plataforma de troca de criptoativos, que se dedica ao desenvolvimento de soluções exclusivas que permitem aos utilizadores investir os seus ativos criptográficos em tempo real.

O  detido ficou em prisão preventiva enquanto aguarda o processo de extradição.