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Piratas informáticos entram em empresa, mudam o IBAN e desviam pagamentos

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As burlas informáticas são uma realidade e apesar de todas as medidas continuam a fazer vítimas. Recentemente piratas informáticos entram no sistema de uma empresa, mudaram o IBAN e desviaram pagamentos.

Piratas informáticos entram nas empresas, mudam o IBAN e desviam pagamentos


120 faturas foram emitidas com o IBAN da Lituânia, sem qualquer identificação

Segundo revela a SIC, o IBAN de uma empresa de material escolar e de escritório foi alterado por terceiros para uma conta da Lituânia. Durante dez dias a empresa não recebeu pagamentos dos clientes.

De acordo com o canal de comunicação, no total, 120 faturas foram emitidas com o IBAN da Lituânia, sem qualquer identificação. Curiosamente nenhuma das empresas clientes se queixou no que diz respeito a pagamentos, mesmo havendo um IBAN da Lituânia.

Piratas informáticos entram nas empresas, mudam o IBAN e desviam pagamentos

Uma funcionária da empresa, revelou que após detetarem o grave problema, enviaram e-mails de alerta os clientes e fizeram queixa à polícia e ao banco. No entanto, empresa de faturação envolvida negou qualquer tipo de responsabilidade, levando a que a empresa visada tratasse da situação internamente.

Recentemente também o Instituto da Segurança Social teve conhecimento de um crescente número de situações de IBAN alterados na Segurança Social Direta sem intervenção dos beneficiários titulares das contas bancárias.

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Autor: Pedro Pinto
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IBAN Piratas informáticos

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  1. Avatar de Eu
    Eu

    E eu que pensava que as fraudes financeiras tinham sido inventadas com a criptomoeda.

    Responder
    1. Avatar de Rodrigo
      Rodrigo

      99% da fraudes mundiais é em nota e principalmente em dólar.

      Responder
  2. Avatar de Aves
    Aves

    Menos mal, o primeiro cliente que lhes quis pagar através do IBAN da Lituânia que vinha na fatura não conseguiu. Nem se sabe se a conta existe. Até pode ser que seja alguém que alterou o layout da fatura por brincadeira. Mas o caso é sério.
    Já se conhecia a “fraude CEO”, o burlão a fazer-se passar por um alto quadro da empresa fornecedora a dirigir-se à empresa cliente comunicando a alteração do IBAN e solicitando que as faturas pendentes e futuras sejam pagas para esse IBAN. Mudar o IBAN no layout da fatura do fornecedor é mais simples.
    Já quem paga, em empresas e organizações com alguma dimensão, por princípio, deve evitar digitar IBANs. Não é tanto pela possibilidade de digitar erradamente o IBAN (o número do IBAN segue um algoritmo, se houver o erro de digitação é quase certo que a conta com esse número não existe), é que quem digita tanto pode digitar o IBAN do fornecedor como o seu. Os IBAN devem estar num “ficheiro mestre”, com regras de alteração precisas e rigorosas (e que sejam cumpridas).

    Responder
  3. Avatar de Jose Lapao
    Jose Lapao

    Pode-se resolver parcialmente isso (pois há sempre quem tente alegar outras coisas), mas que eu saiba o NIF que nos é atribuído á nascença (quando somos registados e nós atribuem os nossos números) são para sempre assim sendo e a semelhança do Spin, deixava de haver IBAN e a transferência era feita em base no NIF, e para as empresas o mesmo independente do CEO da empresa o NIF seria sempre o mesmo assim sendo acabava-se os IBAN e talvez, digo talvez essas burlas viessem a desaparecer.

    Responder
    1. Avatar de Aves
      Aves

      Nas transferências bancárias o Spin – para pessoas coletivas usa o NIC (NIF) e para pessoas singulares o nº de telefone, do beneficiário – que é também identificado pelo nome antes de se ordenar a transferência.
      Sim, o Spin impede, ou pelo menos dificulta muito, este tipo de fraudes (fraude CEO e, agora, a mudança do IBAN, que também poderia ser do NIF, na fatura).

      Responder
    2. Avatar de Aves
      Aves

      Acima, é NIPC (nº de identificação de pessoa coletiva, que para estas entidades funciona também como NIF)

      Responder
  4. Avatar de Joaquim L
    Joaquim L

    Estes Países trugoloditas, Polónia,paises balticos,Romenia,etc…foi um grande grande erro admiti-los na EU..

    Responder
    1. Avatar de Ferreira
      Ferreira

      Outros poderão dizer o mesmo da península ibérica…

      Responder
  5. Avatar de Manuel
    Manuel

    Por acaso não aquela imobiliária que começa por R e termina em X?

    Responder
    1. Avatar de Aves
      Aves

      Não. É uma empresa de material escolar e de escritório. Facilmente encontra o nome, porque não tiveram prejuízo nenhum mas quiseram lançar o alerta a outros.

      Responder
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