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Criptomoedas: Português suspeito de super burla detido em Espanha

22 Comentários

Um português foi detido em Valência e está indiciado por sete crimes de fraude e lavagem de dinheiro. De acordo com as informações da Guardia Civil, foram apreendidos bens no valor de 2,5 milhões de euros.

O português estava já referenciado como sendo um dos maiores burlões na área das criptomoedas.

Criptomoedas: Português suspeito de super burla detido em Espanha


Português “montou” um esquema de Ponzi

A revelação foi feita pelo jornal espanhol El País que revela que o português, um homem de 45 anos, agora detido, está indiciado pela prática de sete crimes de fraude e lavagem de dinheiro. O português colocou em prática um esquema “Ponzi”, através da criação de uma plataforma de investimentos em criptomoedas.

A plataforma oferecia um retorno mínimo de 2,5% à semana aos investidores, em função do valor com que contribuíam.

De referir que num esquema de Ponzi, os ganhos dos primeiros investidores são pagos com o dinheiro investido pelos seguintes e assim, sucessivamente.

No âmbito da operação da polícia espanhola, foram apreendidos 7 automóveis de alta cilindrada e foram suspensas várias contas bancárias e páginas web de acesso à plataforma.

Criptomoedas: Português suspeito de super burla detido em Espanha

De acordo com a própria polícia Civil Espanhola…

A operação teve início em agosto passado, depois que os agentes saberem dos fatos por meio da colaboração com seguranças particulares

Hoje foram realizadas buscas à casa do detido, a uma empresa e a uma oficina.

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Autor: Pedro Pinto
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  1. Avatar de Jonny
    Jonny

    Deveria era ser fuzilado e mais nada

    Responder
    1. Avatar de Adeus
      Adeus

      Violência leva a violência. Já aprendemos isso com o passado. Tome como exemplo o Brasil.

      Responder
      1. Avatar de SANDOKAN 1513
        SANDOKAN 1513

        No Brasil ?? Não é preciso dizer no passado.Ainda hoje o Rio de Janeiro é a cidade em todo o mundo em que mais morrem pessoas diariamente.Infelizmente é o dia a dia por lá.

        Responder
      2. Avatar de Zé Fonseca A.
        Zé Fonseca A.

        Nada a ver com violência, o problema é político, social e cultural, tal como na grande maioria da América Central e do sul.
        Violência é apenas a única forma de responder ao problema.

        Responder
  2. Avatar de SANDOKAN 1513
    SANDOKAN 1513

    “No âmbito da operação da polícia espanhola, foram apreendidos 7 automóveis de alta cilindrada e foram suspensas várias contas bancárias e páginas web de acesso à plataforma.” Errado.Não foram 7 mas sim 13 carros de luxo.Está tramado.Vai levar uma pena não inferior a 10 anos de prisão efectiva.

    Responder
  3. Avatar de Jota
    Jota

    Mais uma! Todas as semanas saem noticias de roubos de ou com criptomoedas!

    Responder
    1. Avatar de Eu
      Eu

      Ou deves ser jovem ou não assististe ao nascimento da Internet.
      Esse tipo de preocupações também se davam nessa altura.
      Também as “dores de crescimento” se dão na tecnologia.
      Respira fundo e entra no comboio.

      Responder
  4. Avatar de Rui Costa
    Rui Costa

    Mais uma sanguessuga da sociedade fora de circulação. Demoram mas vão lá parar….

    Responder
  5. Avatar de Orbi
    Orbi

    Normal.
    Enquanto não acabarem com mais este negócio de apostas e de moeda inventada, a corrupção ira ter uma alavanca privilegiada.

    Com usa criptomoedas tenta defender o indefensável .
    Nojo.

    Responder
  6. Avatar de R!cardo
    R!cardo

    Ele fazia o que os bancos fazem todos os dias.

    Responder
    1. Avatar de Zed
      Zed

      Como assim?

      Responder
  7. Avatar de Carlos
    Carlos

    Como seria de esperar as Pseudo Moedas Digitais, chegaram em força aos esquemas em piramide.

    Responder
    1. Avatar de Manuel da Rocha
      Manuel da Rocha

      As próprias cripto são Ponzi… as exchange querem é mais e mais gente a colocar lá pequenas somas. Sacam 400000 milhões de dólares (valores de Janeiro a Novembro de 2020) em comissões e vão manipulando as operações. Quem entrou primeiro, já teve lucros de 600000000000000000% e continua a festejar, mesmo que percam 30% das cripto que tem na carteira.
      Enquanto continuarem a entrar patos para serem assados, os valores vão continuar a subir até 1 bitcoin valer 3000 milhões de dólares.

      Responder
      1. Avatar de João
        João

        As Blockchain não são Ponzi, porque o numero de unidades é fixo.
        É tudo uma questão de mercado ou de especulação de mercado.
        A “moeda” vale o que os compradores estiverem dispostos a pagar para a ter.

        Responder
  8. Avatar de alt.menino
    alt.menino

    Os bancos são uma plataforma de Ponzi com autorização dos governos, o suposto banco regulador ou o policia dos bancos deveria ser supostamente o banco de Portugal, como se explica tantas falcatruas….. A Dona Branca ao pé destes meninos era uma “Santa” . Viva a descentralização do valor.

    Responder
    1. Avatar de darth
      darth

      excepto que nada do que fala é verdade

      Responder
    2. Avatar de Manuel da Rocha
      Manuel da Rocha

      Os bancos são regulados… não são como o LIXO das criptomoedas, em que um endinheirado coloca lá 200 milhões de euros, faz publicidade e paga 1,2 milhões à exchange onde as comprou, o valor dispara 10000 dólares e o gajo saca 430 milhões, pagando mais 3 milhões à exchange, ao mesmo tempo desaparece de circulação sem pagar 1 cêntimo de impostos e sem ninguém saber quem ele é.
      Foi daí que este chegou e quis criar a mesma exchange, só que exagerou e foi sacando mais e mais dinheiro, enquanto as queixas cresciam.

      Responder
  9. Avatar de Utilizador-Confidencial
    Utilizador-Confidencial

    “Português suspeito”
    Português não , cidadão Português, qualquer um hoje em dia pode ser Português .

    Responder
    1. Avatar de Gabriel Allon
      Gabriel Allon

      E?

      Responder
      1. Avatar de Utilizador-Confidencial
        Utilizador-Confidencial

        Se não respeitas o factor natural do um certo território, então tens a tua reposta.

        Responder
  10. Avatar de Helder S
    Helder S

    Certamente pensava que estava em Portugal… Onde pode roubar à vontade… e ainda passar férias em qualquer destino turístico ou off-shore paradisíaca!!!

    Responder
  11. Avatar de alt.menino
    alt.menino

    https://101blockchains.com/wp-content/uploads/2019/07/Blockchain-Governamental-3-Como-os-Governos-em-Todo-o-Mundo-est%E2%95%9Eo-Usando-a-Blockchain.png

    https://101blockchains.com/pt/casos-de-uso-da-blockchain/

    Pois, indepedentemente dos bons ou maus meninos andarem por ai, as moedas virtuais vieram para ficar……. eu sei que assusta, mete medo a muito bom menino por essa razão dediquem-se ao conhecimento, peçam ajuda não tenham vergonha, em vez de estarem sempre a criticar do que não sabem……….
    Querer saber e ganhar conhecimento é ter consciência sobre o que o rodeia, e o que busca só pode ser considerado um individuo inteligente……..

    Responder
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