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Binance: Maior exchange de criptomoedas investigada por crimes fiscais

35 Comentários

Binance é a maior plataforma do mundo de exchange de criptomoedas. O serviço foi criado em 2017 e está sediado nas Ilhas Cayman, um conhecido paraíso fiscal.

No entanto agora a Binance está a ser investigada pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos e pela Receita Federal norte-americana. Em causa está a suspeita de lavagem de dinheiro e crimes fiscais.




Quem segue o mercado das criptomoedas, certamente que já se habituou a um determinado conjunto de conceitos e plataformas.  CoinMarketCap, Coinbase, Binance, Ethereum, Bitcoin, Dogecoin, entre outros, são alguns dos termos mais abordados quando se fala de moedas digitais.

Criptomoedas é, sem dúvida, um dos temas mais discutidos e polémicos do momento. E todos os dias saem notícias abonatórias e também menos benéficas para este segmento.

Binance investigada por lavagem de dinheiro e crimes fiscais

Binance, a maior bolsa de criptomoedas do mundo, está agora a ser investigada pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos e pela Receita Federal norte-americana por suspeitas de lavagem de dinheiro e crimes fiscais.

A plataforma encontra-se sediada nas Ilhas Cayman, um paraíso fiscal associado a evasões fiscais. Para além disso, a empresa tem também escritório em Singapura. Desta forma, é possível que a plataforma tenha escapado a uma grande quantidade de impostos.

Segundo a Chainalysis, empresa especializada em analisar o mercado das criptomoedas, a Binance era a principal bolsa de moedas digitais através da qual eram direcionados os fundos obtidos por meio de atividades ilegais. E os valores não eram nada baixos.

A Chainalysis estima que a Binance permitiu a entrada para a movimentação de mais de 756 milhões de dólares em atividades ilegais. E esta é uma grande parte do seu fluxo de 2,8 mil milhões de dólares no ano passado.

Um porta-voz da Binance adiantou que a empresa leva “as nossas obrigações legais muito a sério e envolvemo-nos com os reguladores e autoridades de forma cooperativa”.

Para já ainda não foi anunciada nenhuma investigação formal. Resta-nos então aguardar por mais desenvolvimentos e possíveis consequências desta situação.

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Autor: Marisa Pinto
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Tags:
Binance crimes fiscais Criptomoedas lavagem de dinheiro moedas digitais

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  1. Avatar de Luis
    Luis

    É o Biden a querer o dinheiro todo para ele..
    Já não sei se o Trump não teria sido melhor escolha

    Responder
    1. Avatar de João Magalhães
      João Magalhães

      O Trump não pertencia aos mesmos de sempre então facilmente conseguiram o que queriam, agora o mundo e o ambiente estão salvos. China segunda potência mundial atrás dos EUA.

      Responder
      1. Avatar de Rodrigo
        Rodrigo

        ‘E td uma questão de tempo ate China ser numero 1. ‘E inevitável.

        Responder
        1. Avatar de João Magalhães
          João Magalhães

          Mesmo, os Chineses são impressionantes. É incrível ver o que aquele País cresceu nos últimos 10 anos, infraestruturas, cidades, tecnologia, etc. etc. Recentemente vi um doc sobre o investimento deles em vinho, simplesmente fizeram a maior e mais tecnológica adega do mundo numa região com falta de trabalho. Ninguém os pára.

          Responder
          1. Avatar de Luis
            Luis

            É incrivel quando se tem mais de 90 porcento do povo com trabalho mal pago a sustentar as exportações e o aumento do PIB e por “beneficio” há dinheiro para megas expansões com mão de obra barata. A china é comunista, literalmente comunista

          2. Avatar de FreakOnALeash
            FreakOnALeash

            Numa autocracia plena em que as pessoas desaparecem devido a wrongthinking tudo é possível!

    2. Avatar de jorgeg
      jorgeg

      Trump press conference : “bunch of liying hienas attacking him”
      ccp biden press conference: “beeee,…sheeps,…. beeee” come on man!
      Truth will prevail: olhos postos no estado de Arizona principalmente em Maricopa county!
      O inmigo do povo sao os media muito cuidado com a mentiras diarias deste grupo desprezivel.

      Responder
      1. Avatar de Matreco
        Matreco

        Mete mais tabaco que isso ainda está muito forte…

        Responder
      2. Avatar de Mico
        Mico

        Defesa tipo bicho de estimação.
        O Trump adora latinos. É tu como latino(a) terias grande hipótese numa América de Trump. Parabéns.
        É depois acordaste…

        Responder
  2. Avatar de miguel
    miguel

    A América a querer os impostos de todas as criptos 🙂

    Todas as empresas de crypto tem que se proteger nao tem sede nem filiais na América.

    Responder
  3. Avatar de Samuel MG
    Samuel MG

    Leiam o texto para perceberem o que se passa!! Como eu ando a dizer 80% da mineração/transações de cripto moadas estão ligados a crime organizado e lavagem de dinheiro!!

    “A Chainalysis estima que a Binance permitiu a entrada para a movimentação de mais de 756 milhões de dólares em atividades ilegais. E esta é uma grande parte do seu fluxo de 2,8 mil milhões de dólares no ano passado.”

    Responder
  4. Avatar de Zé Fonseca A.
    Zé Fonseca A.

    Crypto = lavagem de dinheiro facilitada

    Responder
    1. Avatar de Rodrigo
      Rodrigo

      Lol
      Zé Fonseca A. = ignorância em pessoa

      Responder
      1. Avatar de Zé Fonseca A.
        Zé Fonseca A.

        Se soubesses alguma coisa de lavagem de dinheiro e da diminuição da mesma através de meios considerados normais e a percentagem que passou a ser feita através de crypto apontarias o dedo a ti próprio 😉

        Responder
        1. Avatar de paulo
          paulo

          o dinheiro ate chegar as crypto passou por algum banco ! entao o sistema bancario falhou!

          Responder
          1. Avatar de Zé Fonseca A.
            Zé Fonseca A.

            Pois, é isso, quando não se sabe o que é lavagem de dinheiro nem o processo dizem-se asneiras…

          2. Avatar de ANDERSON
            ANDERSON

            Biden. Marionete da nova ordem mundial. Vem muito mais coisas dessa aberracao. Só aguardem.

        2. Avatar de Pedro Fonseca
          Pedro Fonseca

          Você é que parece que não sabe nada! Nem de lavagem de dinheiro nem de criptomoedas. Se existe lavagem de dinheiro nos cripto-mercados a culpa é dos bancos que aceitarem esses depósitos. Para um dolar ou um euro chegarem a uma plataforma de trading de criptomoedas ele tem de entrar por um banco!!!

          Responder
      2. Avatar de Filipe
        Filipe

        Não vale a pena dizer que é mentira pois todos sabemos que é verdade. O mundo monetário das criptomoedas não é regulado. Só aí já daria para suspeitar. O que há a fazer é vender tudo antes que seja tarde, porque assim que ficarem reguladas irão perder 90% do seu valor num ápice pois ninguém irá aceitar pagamentos com elas. Está a chegar o início do fim para a malta do dinheiro fácil. 🙂 Trabalhem e descontem como pessoas normais.

        Responder
      3. Avatar de Manuel Ribeiro
        Manuel Ribeiro

        E Tu deves ser a estupidez em pessoa!

        Responder
        1. Avatar de Rodrigo
          Rodrigo

          fonix essa doeu!! Vou ter de pedir auxilio aos meus familiares e amigos para superar este trauma.
          Conheces algum psicologo que me possas aconselhar??

          Responder
          1. Avatar de Rafilda
            Rafilda

            Este miúdo a tentar ser engraçado. Chama os outros de ignorantes e não justifica nada. Típicos miúdos com falta de atenção

    2. Avatar de paulo
      paulo

      ignorancia é felicidade ! aposto que nem sabes o proposito das criptos! vai estudar perguisosa!

      Responder
      1. Avatar de Raul
        Raul

        “vai estudar perguisosa” Mandas uma pessoa estudar e nem sabes escrever…
        *preguiçosa*

        Responder
    3. Avatar de ANDERSON
      ANDERSON

      Kkkkk acontece assim como nos bancos tradicionais. Mas falar que é pra isso é uma ignorância tremenda. É sim, libertade do sistema.

      Responder
  5. Avatar de Blox
    Blox

    Novidades, há? Há muito que já se percebeu que as chamadas criptomoedas só servem para lavar dinheiro e financiar grupos terroristas.

    Responder
    1. Avatar de Rodrigo
      Rodrigo

      lol olha outro! 😀

      Responder
    2. Avatar de paulo
      paulo

      do pouco do que tu les ! eles tenta induzir isso a pessoas que pouco aprefundam a materia!

      Responder
  6. Avatar de Johnz
    Johnz

    Tenho curiosidade sobre as criptomoedas e a tecnologia empregada nas mesmas.
    Gostaria de saber ambos os lados, tanto o bom como o mau das moedas.
    Recomendam algum site com informação credível?

    Responder
    1. Avatar de ivan
      ivan

      tens um podcast sobre um autor de um livro onde fala um pouco deste tema, caso nao queiras comprar o livro podes sempre como te disse ouvir o podcast que a modos que vao falando um pouco dos topicos que o livro trata (nao tao detalhadamente)

      Responder
      1. Avatar de Johnz
        Johnz

        Obrigado!

        Responder
  7. Avatar de TrincaEspinhas
    TrincaEspinhas

    Eu tenho uma mão cheia de nada para vender. Aproveitem antes que esgote, a quem comprar mais de mil faço um desconto de 10%. Aproveitem a promoção antes que o nada acabe.

    Responder
  8. Avatar de AzeiteTugaLandia
    AzeiteTugaLandia

    E as notas de de 1 dólar com coca ?

    Responder
  9. Avatar de João
    João

    Ainda que só compro a única cripto regulada

    Responder
  10. Avatar de FreakOnALeash
    FreakOnALeash

    Oh noes! Exatamente os mesmo vícios das FIAT…!

    Responder
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