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Fraude com criptomoedas de 100 milhões de euros teve ligações a Portugal

16 Comentários

Uma rede criminosa que operava através de uma falsa plataforma de investimento em criptomoedas foi desmantelada numa operação internacional coordenada pela Eurojust.

Fraude com criptomoedas de 100 milhões de euros teve ligações a Portugal


Investidores eram convencidos a transferir dinheiro para a plataforma de criptomoedas

De acordo com as informações, o esquema, que lesou investidores em vários países europeus, terá causado prejuízos superiores a 100 milhões de euros.

A investigação permitiu deter cinco suspeitos, incluindo o alegado cabecilha, e contou com buscas em Portugal, onde o Ministério Público, a Polícia Judiciária e o Tribunal Central de Instrução Criminal colaboraram ativamente.

Fraude com criptomoedas de 100 milhões de euros teve ligações a Portugal

O golpe atraía vítimas com promessas de retornos elevados. Os investidores eram convencidos a transferir dinheiro para a plataforma e, quando tentavam resgatar os fundos, eram confrontados com taxas adicionais.

Depois, a empresa virtual desaparecia, deixando muitos sem qualquer hipótese de recuperar o valor aplicado.

Grande parte do dinheiro terá sido canalizada para contas bancárias na Lituânia, numa operação de branqueamento destinada a ocultar a origem ilícita dos fundos. Além de Portugal, participaram também autoridades de Espanha, Alemanha, França e Itália.

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Autor: Pedro Pinto
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Criptomoedas Portugal

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16

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  1. Avatar de guilherme
    guilherme

    O mesmo esquema é feito há décadas com dinheiro físico e até bens. O esquema é sempre o mesmo prometer ganhos absurdos, e as pessoas não se informam e caiem no esquema.

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    1. Avatar de Hugo
      Hugo

      Ena, parabéns…Neste caso bastava ler o artigo para perceberes que estás errado.

      Responder
  2. Avatar de Max
    Max

    Pontas soltas publicadas:
    – “No total, o esquema desenrolou-se em 23 países, entre locais para onde os fundos foram desviados e onde residem vítimas.”
    – “uma fraude com criptomoedas que, desde 2018, terá lesado mais de 100 pessoas na Europa em pelo menos 100 milhões de euros”.
    – “A Lusa pediu esta manhã mais detalhes à PJ sobre a operação, incluindo a data que ocorreu, aguardando resposta.”
    Bem, do pouco que se sabe, destacava – 100 vítimas e 100 milhões de euros para dizer que isto foi golpe a gente de posses.

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    1. Avatar de Manuel da Rocha
      Manuel da Rocha

      100 foram as que fizeram queixa… o número deve passar os 60 milhões, no mundo inteiro. Além de uns milhões de influencers, digitais, que fizeram publicidade, ganharam 20 milhões, em comissões e não receberam, mais nada.

      Responder
  3. Avatar de unknown007
    unknown007

    Sempre estivemos na linha da frente…

    Responder
  4. Avatar de BruceWayne
    BruceWayne

    BTC e SOL e estão seguros.

    Responder
  5. Avatar de Pedro
    Pedro

    Era interessante saber qual a plataforma web que era usada para roubar as pessoas.
    Pode haver mais lesados e assim, poderiam participar. no caso.

    Responder
    1. Avatar de Manuel da Rocha
      Manuel da Rocha

      A plataforma… redes sociais: Instagram, facebook, tiktok, linkedin e mais.
      O resto era copiar sites, de empresas verdadeiras, colocar como sendo operação real, recebendo valores, em contas, temporárias ou em contas, ás quais tinham acesso.

      Responder
  6. Avatar de Eu
    Eu

    Já estou com saudades dos arautos da desgraça vir dizer que o problema é do bitcoin.
    Ou que morreu (mais uma vez). … snif…

    Responder
  7. Avatar de David Guerreiro
    David Guerreiro

    A Dona Branca do século XXI.

    Responder
    1. Avatar de Julio
      Julio

      A dona branca acontece todos os dias pelo menos ha uns 10 anos ou mais, com os bancos ilegais,etc.
      Os Portugueses são obrigados a fazer prova dos seus bens, mas os emigrantes teeem carta branca.

      Responder
      1. Avatar de Manuel da Rocha
        Manuel da Rocha

        E os membros dos partidos, principalmente dos criados desde 2012, para cá, podem declarar 15000 euros de salários e pagarem 80000 euros, por 15 dias de férias… com pessoas, como você, a pagarem 6000 euros, para votar neles.

        Responder
  8. Avatar de Margarida
    Margarida

    Fintradix é uma das suposta empresas de investimentos que já burlou muitas pessoas. Conseguem fazer crer que estão a investir numa plataforma com IA que trabalha 24/24 horas. Geram um lucro que fazem chegar a carteira privada se cada cliente, mas tem um senão é um token falso que copia o Tethar mas é falso

    Responder
  9. Avatar de Yamahia
    Yamahia

    100 milhões é “peaners”. Continuem que dá muita guito sem fazer nada.

    Responder
  10. Avatar de Paulo Vianna
    Paulo Vianna

    O mais engraçado de tudo que a reportagem não menciona o nome da plataforma que fez os desfalques com as criptomoedas!

    Responder
  11. Avatar de andre
    andre

    Reparem, a fraude foi totalmente feita no sistema bancário tradicional.

    No caso a promessa de retorno extraordinário vinha de investimento em cripto moedas, mas também poderiam ter usado canabis, imobiliário, banha da cobra, qualquer coisa como suposta justificação para dar credibilidade ao golpe.

    A culpa é das pessoas que não pensam, e não estão informadas, não é do sistema bancário tradicional, do sistema cripto, da canabis, etc……

    Responder
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